震撼世界的金融秘密FinCEN泄密文件

文/东西张望

近期，国际金融界发生了一件震撼世界的大事，美国金融犯罪执法网（FinCEN）份机密文件遭泄露，其中有份可疑活动报告，涉及约2万亿美元的暗中交易。这些文件多数是各家银行在至年间发送给美国当局的文件，是国际银行体系当中绝密的资料。文件揭露了一些国际银行让犯罪分子在世界各地转移赃款的行为，也揭露了俄罗斯寡头是如何利用银行逃避西方制裁。这次FinCEN文件泄露的是5年来最新情况，内容包括秘密交易、洗钱和金融犯罪等，情节令世人震惊。

文件泄漏的主要内容

据称，FinCEN文件中的可疑活动报告，被BuzzFeed网站获得，并共享给了国际调查记者联盟（ICIJ），全世界88个国家的多名记者参与跨国调查，耗时1年多。《BBC广角镜》栏目组主导了BBC对这一事件的调查。ICIJ过去曾带头报道“巴拿马文件”和“天堂文件”外泄事件，详细披露富人和名人离岸活动的秘密文件。ICIJ成员弗格斯·席尔表示，此次对FinCEN文件的调查是一次“深入洞察，看看银行对于全球各地大量流通的不干净的钱知道多少，旨在监管被破坏的资金流通系统。”所涉及的2万亿美元，只是可疑活动报告当中涉及的很小一部分金额。

美国金融犯罪执法网(FinCEN)的成员均是美国财政部中负责打击金融犯罪的官员。在金融监管中，“可疑活动报告”是金融机构针对可疑交易或潜在可疑活动向金融监管机构所作的报告。如果银行担心某一客户有不良行为，必须填写一份报告提交FinCEN。

ICIJ此次调查整理的FinCEN文件，大部分是各大银行在年至年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”，披露了犯罪嫌疑者是如何通过世界大银行进行洗钱以及如何利用匿名的英国公司隐藏他们的资金等一系列行为。

文件涉及全球至少90家金融机构，其中最为人

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